1-CUÁL ES LA ACUSACIÓN FUNDAMENTAL DE LA PROCURADORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRA EL SENADOR FÉLIX BAUTISTA?
Las imputaciones fundamentales contenidas en el escrito de acusación, requerimiento de apertura a juicio y solicitud de medidas de coerción, sometido por el Procurador General de la República, Lic. Francisco Domínguez Brito, son:
enriquecimiento ilícito, lavado de activos y falsedad en escritura pública y privada, así como prevaricación, y violación de la Constitución de la República y de varias Convenciones internacionales contra la corrupción.
2-¿PUEDEN ESPECIFICARSE MEJOR LAS ACUSACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO?
Así es. Según el expediente acusatorio del Ministerio Público, el imputado Félix Bautista incurrió en tres tipos de violaciones legales, a saber:
a)Incrementar significativamente su patrimonio personal, utilizando su condición de Director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) para asignar la construcción de múltiples obras públicas a favor de personas físicas y jurídicas relacionadas con él.
b) Participar en transacciones en las cuales se evidencian conflictos de interés, al desempeñar las funciones de Director de la OISOE al mismo tiempo que era socio o relacionado de empresas favorecidas con obras asignadas de grado a grado por esa institución pública.
c) Ocultar su propiedad accionaria en diversas compañías, al falsear declaraciones juradas de su patrimonio en los años 2005, 2008 y 2010.
3-¿CÓMO SE ENTERÓ DE LOS HECHOS EL MINISTERIO PÚBLICO?
En el escrito de acusación se plantea que el Ministerio Público tuvo conocimiento de los hechos a partir del rumor público, y de múltiples denuncias difundidas por los medios de comunicación escritos, radiales y televisivos, todas referentes a un
descomunal e injustificado enriquecimientodel Ing. Félix Ramón Bautista Rosario, durante su gestión en la OISOE.
4- ¿POR QUÉ LA ACUSACIÓN FUE HECHA ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA (SCJ)?
Porque por la condición del cargo que actualmente ocupa,al señor Félix Bautista le corresponde esa jurisdicción privilegiada. Es decir que las acusaciones contra él no pasan por los tribunales de justicia ordinaria o de menor rango. Para la instrucción preliminar del caso, el presidente de la SCJ, Mariano Germán Mejía, nombró al Juez Alejandro Moscoso Segarra.
5- ¿QUÉ POSICIÓN OCUPA EL SEÑOR FÉLIX BAUTISTA EN LA ACTUALIDAD?
Desde el 16 de agosto de 2010 se desempeña como Senador de la República, en representación de la provincia de San Juan de la Maguana.
6- ¿QUÉ POSICIÓN OCUPABA FÉLIX BAUTISTA CUANDO OCURRIERON LOS HECHOS QUE SE LE IMPUTAN?
Los hechos imputados ocurrieron entre agosto 2004 y agosto 2010, lapso en el cual ocupó las funciones de Director de la Oficina Supervisores de Ingenieros de Obras del Estado (OISOE), con rango de Secretario de Estado.
7- ¿HABÍA OCUPADO EL SEÑOR FÉLIX BAUTISTA ALGUNA FUNCIÓN PÚBLICA CON ANTERIORIDAD A ESA FECHA?
Sí, el señor Bautista se desempeñó como Sub-director de la Oficina Coordinadora y Fiscalizadora de Obras del Estado desde agosto 1996 hasta febrero 2000; y fue el Director de esa misma oficina, desde febrero 2000 hasta agosto 2000. Es decir que ambas funciones las desempeñó durante el primer periodo gubernamental del Dr. Leonel Fernández, siendo su último salario mensual de RD$57,000.00.
8-¿TENÍA FÉLIX BAUTISTA ALGUNA ACTIVIDAD LABORAL ADICIONAL ANTES DE 2004?
Según se expresa en el expediente, la investigación puso de manifiesto que antes de 2004 el señor Bautista no tenía actividad laboral o comercial que justifique la fortuna que ostenta. Reiterándose que
incurrió en graves irregularidades en sus funciones públicas para acumular riquezasilícitamente.
9- ¿EN ADICIÓN A LAS FUNCIONES ANTERIORES, HA OCUPADO U OCUPA EL SEÑOR FÉLIX BAUTISTA ALGUNA OTRA FUNCIÓN DE ÍNDOLE POLÍTICA?
Sí, además de las funciones en el Estado anteriormente señaladas, hasta la elaboración de este documento el señor Félix Bautista se desempeña como
Secretario de Organización del Partido de la Liberación Dominicana(PLD).
10- ¿CUÁL ERA EL PATRIMONIO DEL SEÑOR BAUTISTA EN EL AÑO 1996?
Según su propia declaración jurada, el patrimonio del señor Bautista al ingresar en la administración pública en agosto de 1996, como sub-director de la Oficina Coordinadora y Fiscalizadora de Obras del Estado, era de apenas RD$547 mil pesos.
11- ¿CUÁNTO DECLARÓ DE PATRIMONIO EL SEÑOR BAUTISTA AL ASUMIR LA DIRECCIÓN DE LA OISOE EN AGOSTO DE 2004 Y EN DICIEMBRE 2008?
Aunque la ley 82-79 obliga a los funcionarios públicos a realizar una declaración jurada de bienes dentro de los primeros 30 días del nombramiento, fue en abril de 2005 (ocho meses después de haber sido designado), que el señor Bautista hizo la suya. En esa ocasión declaró activos por RD$9,667,000.00 y pasivos(préstamo hipotecario) por RD$2,900,000.00. Es decir que el patrimonio neto declarado fue de RD$6,767,000.00. En adición declaró tener una cuenta de ahorro en dólares de US$8,000.00.
12- ¿CUÁL FUE EL PATRIMONIO DECLARADO AL ASUMIR COMO SENADOR EN AGOSTO 2010?
Aunque asumió como Senador en agosto 2010, fue tres meses después, en noviembre 2010, cuando hizo su declaración jurada, consignando un patrimonio de RD$16.1 millones.
13- ¿REVELAN LAS DECLARACIONES DE IMPUESTOS DEL SEÑOR BAUTISTA EN ESOS AÑOS LOS MISMOS MONTOS PATRIMONIALES?
Según certificación que aparece en el expediente acusatorio, expedida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), el señor Félix Ramón Bautista Rosario se encuentra registrado como contribuyente Persona Física desde el 22 de marzo de 2004. Sin embargo, según dicha certificación, hasta septiembre 2013 el señor Bautista no había realizado ninguna declaración jurada ante la DGII, como les corresponde hacer, anualmente, a todos los contribuyentes que ejecutan alguna actividad de la cual reciben ingresos, independientemente de sus labores como empleado en relación de dependencia.
14- ¿POR QUÉ SE ACUSA AL SEÑOR FÉLIX BAUTISTA DE LAVADO DE ACTIVOS?
Porque utilizó a varias personas físicas y empresas relacionadas para que sirvieran de plataforma para la apertura de cuentas bancarias en las cuales se depositaron y traspasaron altas sumas de dinero que provenían de los ilícitos cometidos en perjuicio del Estado dominicano. Parte de ese dinero fue posteriormente utilizadopara la adquisición de una amplia diversidad de activos, en particular de grandes proyectos inmobiliarios.
15- ¿CUÁNTAS COMPAÑÍAS Y PERSONAS FÍSICAS FORMARON PARTE DE LA RED SOCIETARIA CREADA POR EL SEÑOR BAUTISTA?
De acuerdo a la acusación del Ministerio Público, en la red societaria creada participaron más de treinta y cinco (35) compañías y un centenar de personas físicas, bajo la dirección y el control del señor Félix Bautista.
16-¿QUIÉNES SON LAS PERSONAS FÍSICAS ACUSADAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO DE COMPLICIDAD CON EL SEÑOR BAUTISTA?
Las personas a quienes el Ministerio Público acusa de complicidad en las infracciones cometidas son las siguientes:
Bolívar Antonio Ventura Rodríguez, Carlos Manuel Ozoria Martínez, Bienvenido Apolinar Bretón Mendoza, Soraida Antonia Abreu Martínez, José Elías Hernández García, Gricel Aracelis Soler Pimentel.
17- ¿CUÁLES FUERON LAS EMPRESAS QUE SIRVIERONDE VEHÍCULOS PARA COMETER LAS INFRACCIONES IMPUTADAS?
Las principales compañías señaladas por el Ministerio Público como participantes en las acciones ilegales imputadas son:
Inmobiliaria ROFI, Constructora ROFI, Consorcio Hemisferio Imperial, Diseños y Presupuestos de Edificaciones y Carreteras con Alta Tecnología (DIPRECALT), Diseño de Obras Civiles y Electromecánica (DOCE), Constructora HADOM.
18- ¿CUÁLES OTRAS EMPRESAS RELACIONADAS CON EL SEÑOR BAUTISTA FUERON FAVORECIDAS CON ASIGNACIONES DE OBRAS PÚBLICAS?
El expediente acusatorio señala varias empresas adicionales, relacionadas con el señor Bautista, que fueron favorecidas por él con asignaciones de obras públicas. Entre otras se mencionan:
Construcciones y Diseños RMN, Diseño y Construcciones de Obras Civiles, S.A (DICOCISA), Construcciones Elams, CxA, Hormigones del Caribe, Ozoria&Asociados, Constructora Imperial, Comunicaciones Colorín, Fesory Decoraciones.
19- ¿CÓMO SE ASIGNABAN LAS OBRAS PÚBLICAS A ESAS EMPRESAS?
De acuerdo a la acusación, en algunos casos se hacía una simple asignación grado a grado. En otros casos, para guardar las apariencias, se hacía mediante un sistema de triangulación, consistente en llamar a “licitación” y declarar ganadora a una empresa que posteriormente traspasaba el contrato a otra empresa relacionada; de tal manera, que la obra “licitada” terminaba en manos del propio señor Bautista a través de una de las empresas que controlaba.
20-¿CUÁLES OBRAS PÚBLICAS IMPORTANTES SE ASIGNARON MEDIANTE EL SISTEMA DE TRIANGULACIÓN?
Fueron múltiples las obras que la acusación reseña como asignadas mediante este método. Así que, sólo como una muestra, para que se tenga una idea del procedimiento seguido, veamos tres ejemplos.
- a) En fecha 13/12/04 el señor Bautista suscribió un contrato con DICOCISA, representada por su presidente Alberto Alcibíades Holguín Cruz, para la construcción del Centro Universitario Regional Cibao Central(CURSE-UASD), por un valor de RD$197,113,253.00. Empero, el 24/04/13, al ser interrogado sobre el caso, el señor Carlos Ozoria reconocióque él era el único y absoluto responsable de esa construcción y quien había recibido los recursos. Vale decir, que DICOCISA fue una pantalla, pues dicha obra siempre estuvo bajo control del señor Bautista, a través de su colaborador y amigo íntimo Carlos Ozoria.
- b) En fecha 09/06/05 el señor Bautista suscribió un contrato con Construcciones ElamsCxA, representada por el Ing. José Luís Fortunato, para la reconstrucción y pavimentación del tramo carretero La Vega- Moca, por un valor de RD$388,685,095.00. Sin embargo, el 29/03/06 Construcciones Elams, CxA. y el Ing. Fortunato suscribieron un contrato de traspaso y cesión de derecho de la obra, dejando la empresa sin representación ante la OISOE, con lo cual se creaba la necesidad de subcontratar.En efecto, el 15/04/06 Construcciones Elams, CxA. subcontrató a DIPRECALT, entidad representada por el Ing. Bolívar Ventura Rodríguez, compañero de estudio y amigo íntimo del señor Bautista.
- c) El 20/02/06 el señor Félix Bautista suscribió un contrato con el Ing. Crescencio Ortiz, para la construcción de avenida de acceso e infraestructura vial interior de la cárcel modelo de Higuey, por valor de RD$156,776,095.00. Pero ocho meses después, el 04/10/06, se firmó otro contrato tripartito entre la OISOE, el Ing. Ortiz y Diseños y Presupuestos de Edificaciones y Carreteras con Alta Tecnología (DIPRECALT) para la construcción de esta obra.
21- ¿ASIGNÓ EL SEÑOR BAUTISTA ALGUNA OBRA A DIPRECALT DE MANERA DIRECTA?
Claro que sí. Sólo para fines de ilustración veamos cinco (5) contratos de obras suscritos por el señor Félix Bautista en representación de OISOE y el Ing. Bolívar Ant. Ventura Rodríguez
en representación de DIPRECALT.
[1]
En una misma fecha, el día 14 de junio de 2007, suscribieron tres contratos millonarios, a saber:
a)Construcción carretera San Juan-Cardón, por valor de RD$1,541 millones.
b)Construcción tramo carretero Cardón-Batey 2, por RD$875 millones.
c)Construcción carretera Matayaya-Bánica, por valor de RD$512 millones.
d)De igual forma, en fecha 6 de octubre de 2009, suscribieron un contrato para la construcción de la carretera San Juan-Barahona (tramo III) por un monto de RD$504 millones.
e)Como muestra final, el 12 de agosto de 2010 (tres días antes de salir de las funciones de Director de OISOE para asumir como Senador), el señor Bautista suscribió un contrato con DIPRECALT para la reconstrucción de los caminos vecinales de varios bateyes de Barahona, por un valor de RD$231 millones.
[1] Según el expediente del Ministerio Público, el Ing. Bolívar Ant. Ventura Rodríguez, compañero de estudio y amigo íntimo del señor Bautista.
22-¿FUE EL SEÑOR FÉLIX BAUTISTA EL PROPIETARIO DE INMOBILIARIA ROFI DESDE SU CONSTITUCIÓN?
Aunque no formalmente, todo indica que así era en realidad. Esta compañía fue constituida en el año 2002, ocasión en que aparece la señora Gina Quezada Bautista (sobrina del Senador Bautista) como propietaria del 90% de sus acciones; otro de los que figuraba como accionista en ese momento era el esposo de la señora Quezada, quien se desempeñó como Consultor Jurídico de la OISOE durante la gestión de Félix Bautista.
23- ¿CUÁNDO PASAN, FORMALMENTE, LA MAYORÍA DE LAS ACCIONES A NOMBRE DEL SENADOR BAUTISTA?
Han sido varios los traspasos de acciones de esta compañía verificados desde su constitución. Así vemos que, el 29 de mayo de 2004, la mayoría de acciones fueron transferidas al señor Bautista, quien cinco meses después, el 11 de octubre de 2004 las traspasó a nombre de SoraidaAbreu Martínez (su esposa en ese momento). Pero el 15 de junio de 2012 la señora Abreu Martínez se las transfirió al señor José Elías Hernández García, reconocido colaborador del señor Bautista, quien incluso figura como asalariado en algunas de las empresas del engranaje societario creado al efecto. Empero, cuatro meses después, el 29 de octubre de 2012, vuelven a ser transferidas directamente a nombre del imputado Félix Bautista.
24-¿CUÁLES MOVIMIENTOS FINANCIEROS SIGNIFICATIVOS DE INMOBILIARIA ROFI SE REVELAN EN EL EXPEDIENTE?
El expediente acusatorio revela que es precisamente a partir de 2004, con la llegada del señor Bautista a la Dirección de la OISOE, cuando la Inmobiliaria ROFI empieza a tener movimientos ascendentes en cuentas bancarias, tanto en pesos dominicanos como en dólares estadounidenses, principalmente en el Banco de Reservas. Así, mientras en el 2004 movió sólo un millón de pesos, ya en el 2007 estaba moviendo RD$176 millones en esas cuentas; de tal manera que en el periodo 2004-2012 sus movimientos bancarios ascienden a RD$ 853 millones de pesos y US$42 millones de dólares. En esta cuenta aparece con derecho a firma el señor José Elías Hernández García.
Al mismo tiempo, el propio señor Hernández García abrió otra cuenta en el BANRESERVAS, en la cual se verificaron depósitos por RD$177 millones en el periodo 2006-2010.
De igual modo, en el mismo periodo 2005-2010, Inmobiliaria ROFI movió RD$159 millones en una cuenta en el Banco BHD.
25-¿CUÁNDO SE CONSTITUYÓ CONSTRUTORA ROFI Y CUÁL HA SIDO SU MOVIMIENTO BANCARIO?
Esta empresa constructora se constituyó en el 2004 con el señor Félix Bautista como principal accionista. En una cuenta abierta en el BANRESERVAS movió RD$91.3 millones en el periodo 2005-2006 y RD$215.5 millones en el periodo 2007-2009.
26-¿REALIZÓ EL SEÑOR FÉLIX BAUTISTA MOVIMIENTOS DE RECURSOS A TRAVÉS DE OTROS BANCOS DIFERENTES AL BANRESERVAS?
Sí, el expediente registra numerosos Certificados de depósitos a nombre del señor Bautista, en el BANCO DEL PROGRESO DOMINICANO, especialmente en dólares estadounidenses. A continuación algunos ejemplos:
a)El 11 de julio de 2011 se registraron dos Certificados de depósito, uno por US$300 mil y otro por US$200 mil.
b)El 18 de julio de 2011 un nuevo Certificado por US$300 mil.
c)El 12 de agosto de 2011 un Certificado por US$200 mil.
d)El 30 de diciembre de 2011 se reportan tres Certificados, cada uno por US$500 mil.
e)El 2 de enero de 2012 un Certificado por US$200 mil.
- f) El 8 de mayo de 2012 un Certificado por US$400 mil.
En adición, el señor Bautista y su exesposa Soraida Abreu Martínez aparecen con Certificados de ahorro o manejando cuentas corrientes en BANCENTRAL, BANRESERVAS, BANCO POPULAR, BANCO LÓPEZ DE HARO, BANCO NACIONAL DE LA VIVIENDA, ASOCIACIÓN MAGUANA DE AHORROS Y PRÉSTAMOS.
27-¿CUÁNDO FUE CONSTITUIDO EL CONSORCIO HEMISFERIO IMPERIAL Y CUÁL ES SU RELACIÓN CON EL SEÑOR BAUTISTA?
Esta compañía se constituyó en enero 2007 con la mayoría de sus acciones a nombre del señor Bienvenido Apolinar Bretón Medina, a quien el Ministerio Público sindica como colaborador y amigo del Ing.Félix Bautista. Aunque el señor Bautista niega tener vínculos con esta empresa, lo cierto es que fue su sobrina Gina Quezada Bautista quien registró el nombre de la misma; además, su domicilio social coincide con el de otras compañías reconocidas como suyas por el propio señor Bautista.
28- ¿Y CUÁL HA SIDO EL MOVIMIENTO BANCARIO DOCUMENTADO DE CONSORCIO HEMISFERIO IMPERIAL?
Según lo establecido por el Ministerio Público, dentro de todo el entramado societario creado por Félix Bautista y compartes, esta compañía fue una de las que mayor actividad bancaria registró en un corto periodo de tres años. En efecto, en mayo de 2007 (año de su creación) hizo un primer depósito de RD$483 millones en una cuenta en BANRESERVAS; tres meses después (agosto 2007) depositó RD$490 millones, y dos meses más tarde (noviembre 2007) depositó RD$514 millones; pero el record ocurrió el día 14 de diciembre, cuando hizo un depósito de RD$1,102 millones; o sea que, susdepósitos en esa cuenta alcanzaron los RD$2,589 millones en el primer año de operación. Durante 2008 los depósitos fueron de RD$312 millones y en 2009 de RD$281 millones. Vale decir que, en el lapso 2007-2009 esta compañía depositó RD$3,182 millones en la cuenta abierta en BANRESERVAS.
29-¿FUERON LOS ANTERIORES TODOS LOS DEPÓSITOS REALIZADOS POR CONSORCIO HEMISFERIO IMPERIAL?
No, esos fueron sólo sus depósitos en pesos dominicanos, pues esta empresa abrió también una cuenta en dólares estadounidenses, en el mismo BANRESERVAS, en la cual depositó los montos siguientes: US$7.4 millones el 16 de marzo de 2007; US$15.0 millones el 1 de mayo de 2007; US$7.3 millones el 12 de julio de 2007; US$6.8 millones el 13 de julio de 2007; US$16.4 millones el 6 de agosto de 2007; y US$14.1 millones el 15 de agosto de 2007. Obsérvese que el mismo año de su constitución, en los cinco meses del lapso marzo- agosto, esta compañía hizo depósitos por US$67.0 millones en BANRESERVAS.
30-¿CUÁL DE LAS OTRAS COMPAÑÍAS SEÑALADAS EN LA ACUSACIÓN HIZO MOVIMIENTOS BANCARIOS DE SIGNIFICACIÓN EN ESE MISMO PERIODO?
En este sentido, cabe señalar la compañía Diseños y Presupuestos de Edificaciones y Carreteras con Alta Tecnología (DIPRECALT), la cual fue constituida en el año 2000. Aparece como propiedad del Ing. Bolívar Antonio Ventura Rodríguez, quien según el expediente fue un compañero de estudio y es un amigo íntimo de Félix Bautista.
Según el Ministerio Público, durante el periodo 2005-2010 esta empresa manejó un monto de RD$8,129 millones a través de sus cuentas en BANRESERVAS.
31-¿MENCIONA EL EXPEDIENTE LA MAGNITUD DE LOS MOVIMIENTOS BANCARIOS REALIZADOS POR OTRAS COMPAÑÍAS?
Si, se menciona la empresa Construcciones y Diseños RMN que también figura bajo control del Ing. Ventura Rodríguez. Esta compañía abrió una cuenta en BANRESERVAS en el año 2007, con un depósito inicial de RD$75 millones; y, según el Ministerio Público, durante el periodo 2007-2012 manejó fondos por RD$3,508 millones a través de la misma.
En otras cuentas en el BANRESERVAS esta empresa movilizó fondos por RD$238 millones y US$15.6 millones.
32-¿QUÉ DICE EL MINISTERIO PÚBLICO DE LA COMPAÑÍA DISEÑOS DE OBRAS CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS (DOCE)?
Según el Ministerio Público, esta compañía fue constituida en Panamá con acciones al portador y un capital de apenas US$10 mil. Figura como su representante en diversos actos el señor José Elías Hernández García, a nombre de quien, como ya hemos anotado, estuvieron por unos tres meses de 2012 las acciones de Inmobiliaria ROFI.
33-¿CUÁLES DEPÓSITOS DE LA EMPRESA DOCE APARECEN IDENTIFICADOS EN EL EXPEDIENTE?
De acuerdo al Ministerio Público, la Compañía DOCE aparece haciendo un depósito en BANRESERVAS por RD$543 millones el 23 de abril de 2010, y otro por RD$201 millones el mismo año. Asimismo, movilizó fondos por el orden de los US$14.1 millones en una cuenta en dólares en el mismo banco.
34-¿CUÁLES SON LAS PERSONAS FÍSICAS IMPUTADAS CON MAYORES MOVIMIENTOS BANCARIOS?
Las tres personas físicas que aparecen en el expediente con mayores movimientos de fondos bancarios son:
Ing. Bolívar Antonio Ventura Rodríguez, Ing. Carlos Manuel Ozoria Martínez y la señora Gricel Aracelis Soler Pimentel.
35-¿QUÉ DICE EL EXPEDIENTE EN TORNO A LOS MOVIMIENTOS BANCARIOS DEL ING. BOLÍVAR ANTONIOVENTURA RODRÍGUEZ?
En relación al Ing. Bolívar AntonioVentura Rodríguez, presidente de DIPRECALT, a quien el Ministerio Público atribuye ser compañero de estudio y amigo íntimo del señor Félix Bautista, el expediente señala que abrió varias cuentas personales en BANRESERVAS. Según la acusación, hasta el 2005 ninguna de sus cuentas registra movimientos relevantes. Sin embargo, en los años que van desde noviembre 2008 a diciembre 2010, en una de sus cuentas movió RD$1,080 millones; y de diciembre 2010 al 2012 el movimiento de fondos ascendió a RD$1,901 millones. En una segunda y tercera cuenta del mismo banco, movió fondos por RD$250 millones y RD$217 millones, respectivamente.
36-¿CUÁLES MOVIMIENTOS BANCARIOS DEL ING. CARLOS MANUEL OZORIA MARTÍNEZ SE RESALTAN EN LA ACUSACIÓN?
En lo que respecta al Ing. Carlos ManuelOzoria Martínez, se señala que abrió 46 cuentas en BANRESERVAS. En adición,en el año 2005, le dio apertura a siete (7) Certificados de Depósitos en el mismo banco, por un valor superior a los RD$45 millones, así como otros en la Asociación Nacional de Ahorros y Préstamos por valores millonarios. Llama la atención que según Certificación emitida por la Superintendencia de Bancos, el Ing. Carlos Ozoria abrió en la Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos varios certificados financieros y una “inversión en contrato” por valores millonarios, todos
mancomunados con el señor
Miguel Pimentel Karet, actual Director de la OISOE, quien fue nombrado por el presidente Danilo Medina desde su asunción a la presidencia en agosto 2012.
37-¿QUÉ PLANTEA EL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE LAS CUENTAS DE LA SEÑORA GRICEL ARACELIS SOLER PIMENTEL?
En cuanto a la señora Gricel AracelisSoler Pimentel, identificada por el Ministerio Público como cuñada del señor Félix Bautista, el expediente dice que manejó un valor superior a los RD$600 millones en cuentas personales, y que en el periodo 2004-2012 abrió más de cincuenta (50) Certificados en pesos dominicanos y catorce (14) Certificados en dólares estadounidenses en el mismo BANRESERVAS.
38-¿CUÁL FUE EL MECANISMO UTILIZADO POR FÉLIX BAUTISTA PARA INVERTIR LOS RECURSOS PREVIAMENTE DEPOSITADOS EN EL SISTEMA BANCARIO?
Según el Ministerio Público, el imputado Félix Bautista, con la complicidad de su exesposa Soraida Abreu Martínez y otros colaboradores, empezó a colocar en el mercado inmobiliario y en la adquisición de otros tipos de activos los fondos líquidos obtenidos ilícitamente. Con tal propósito, fueron utilizadas principalmente las empresas Inmobiliaria Rofi, Constructora Rofi, S. A., Constructora Imperial y Fesory Decoraciones.
39-¿CUÁLES INMUEBLES FUERON ADQUIRIDOS A TRAVÉS DE INMOBILIARIA ROFI?
A través de Inmobiliaria Rofi se desarrollaron tres lujosos proyectos denominados “Condominio ROFI”, “Residencial Torre ROFI II” y “Residencial Torre ROFI III”. El Ministerio Público señala que muchos de los apartamentos de estos Residenciales permanecen a nombre de Inmobiliaria Rofi o han sido transferidos a los amigos y colaboradores imputados como cómplices del señor Félix Bautista.
Asimismo, Inmobiliaria Rofi adquirió varias porciones de terrenos en el complejo turístico Metro Country Club en Juan Dolio, que suman alrededor de 20,000 metros cuadrados.
En Santiago, Inmobiliaria Rofi adquirió un terreno de 30,099 metros cuadrados. En parte de este terreno fue construido un complejo de 72 apartamentos denominado “Urbanización Hemisferio”, y en la otra parte se está desarrollando un complejo habitacional que se encuentra a nivel de obra gris. Se trata de “Residencial Hemisferio”, un complejo habitacional de 40 edificios de ocho (8) apartamentos cada uno para un total de 320 apartamentos, con un valor promedio de RD$4.0 millones por apartamento, lo que significa un total superior a los RD$1,200 millones.
40-¿ADQUIRIÓ EL IMPUTADO ALGÚN INMUEBLE DE MANERA DIRECTA?
Sí, aunque los mantiene a nombre de sus antiguos propietarios, pues a la fecha de la investigación no se habían realizado los traspasos de los títulos de propiedad.Este es el caso de una casa en construcción en la calle Mairení, Sector Los Cacicazgos, D.N, en un solar con extensión de 2,570 metros cuadrados, la cual permanece a nombre de su antigua propietaria, la señora Cecilia Alt. Calderón Cepeda.
El imputado también adquirió un apartamento de 362 metros cuadrados en el Condominio Malecon Center, el cual permanece a nombre de K.S. Investment, S.A, antigua propietaria.
41-¿CUÁLES INMUEBLES APARECEN A NOMBRE DEL ING. BOLÍVAR ANT.VENTURA RODRÍGUEZ O DIPRECALT?
El expediente acusatorio relata que a nombre del Ing. Bolívar Ant. Ventura Rodríguez, aparecen numerosos inmuebles adquiridos con los fondos ilícitos sustraídosdel Estado por el imputado. Entre otros, cabe señalar:
1) Apartamento P3N (304 metros) en Residencial Pisos del Prado Excelsior
2) Casa en Calle E, No. 40, Arroyo Hondo II, D.N.
3) Apartamento 3 Norte en Torre del Prado Excelsior, Ave. Mexico, D.N.
4) Terreno de Un Millón de metros cuadrados en Barahona.
5) Casa de verano en calle Central No. 1, Villa Central, Barahona.
6) Villa en el proyecto Puerto Bahía, Samaná.
7) Villa Vivero 1, No. 49-A, en Casa de Campo, Romana.
8) Solar en Batey 2, Barahona.
9) Solar en carretera Mella esquina Carretera de Samaná.
10) Planta de asfalto La Isabel, en provincia Barahona.
11) Planta asfalto El Capa, en provincia San Juan de la Maguana.
f-12) Planta de asfalto Orégano Chiquito, en provincia de Azua.
13) Terreno de 498,744Mts. 2, a nombre de DIPRECALT, en Guerra.
14) Terreno de 69,350 Mts. 2, a nombre de DIPRECALT en Sto. Dgo. Este.
15) Terreno de 158,893 Ms.2 a nombre de DIPRECALT en Sto. Dgo. Este.
42-¿CUÁLES FUERON LOS INMUEBLES ADQUIRIDOS A TRAVÉS DE CONSTRUTORA IMPERIAL?
A través de Constructora Imperial, representada por su vicepresidente Bienvenido Bretón Medina, se construyó un edificio de apartamentos denominado “Torre Continente”, en el cual la propia constructora mantiene la titularidad de una gran parte de los apartamentos, mientras otros han sido transferidos a Fesory Decoraciones y otros relacionados. En adición, varios apartamentos de esta Torre fueron entregados a José Cabrera(Dorín) como parte del pago por la venta de varias emisoras y frecuencias de radio adquiridas por el señor Félix Bautista, a nombre de la empresa Comunicaciones Colorín, representada por su íntimo amigo Carlos Manuel Ozoria, quien, de acuerdo al expediente, sirvió de pantalla para esta transacción.
43-¿ CUÁLES FUERON LAS EMISORAS Y FRECUENCIAS RADIALES ADQUIRIDAS POR FÉLIX BAUTISTA?
Para la adquisición de emisoras y frecuencias de radio y ocultar el verdadero comprador, el imputado contó con la colaboración de Carlos Manuel Ozoria Martínez, Gricel Soler Pimentel y Bienvenido Bretón Medina. Las emisoras y frecuencias adquiridasfueron:
La razón social Audio Master, S.R.L. y con ella las emisoras y frecuencias siguientes:
a) Premiun 101.1
b) Perla 106.3 FM
c) Laser 106.7
La razón social Cadena Hispano Americana,S.R.L. y con ella las emisoras y frecuencias siguientes:
d) Radio Guía, en frecuencia 97.7 FM
e) Radio Manantial, en frecuencia 89.5 MHz
f) Radio Maravillosa, en frecuencia 89.7 MHz
g) Radio Suspiro, en frecuencia 102.3 MHz
h) La razón social Rumba S.R.L. y con ella la emisora y frec. Rumba 98.5 FM
i) La razón social Primor S.R.L. y con ella la Frecuencia 93.7 MHz
44- ¿CÓMO SE HIZO LA TRANSACCIÓN PARA OCULTAR EL VERDADERO PROPIETARIO?
El 26 de julio de 2011 fue redactado un “Acuerdo Marco” entre el señor José Cabrera (Dorín) propietario de las mismas y el señor Carlos Manuel Ozoria Martínez, en representación de Comunicaciones Colorín, de la cual fungía como propietario del 90% de las acciones.
45- CUÁL FUE EL COSTO DE ADQUISICIÓN DE LAS EMISORAS Y CÓMO SE PAGÓ?
El costo total fue de ocho (8) millones de dólares estadounidenses (US$8.0 millones) y se acordó pagarlo del modo siguiente:
Un millón de dólares (US$1.0 millón) a la firma del contrato.
Un millón de dólares (US$1.0 millón) siete días después.
Un millón de dólares (US$1.0 millón) seis meses después de la posesión.
Un millón de dólares (US$1.0 millón) una vez INDOTEL aprobara.
Los cuatro millones de dólares (US$4.0 millones) restantes, mediante transferencias de propiedad de varios inmuebles.
46-¿ALGÚN OTRO BIEN RELEVANTE FUE ADQUIRIDO CON LOS FONDOS PROVENIENTES DE LAS OPERACIONES ILÍCITAS?
Sí, el Ministerio Público identifica como propiedad del Senador Bautista, a través de un testaferro, una
aeronave matrícula N-16YY marca GULFESTREAM, modelo G-1159, serie 253, que arribó al país el 8 de septiembre de 2011 procedente de la ciudad de Miami. Señala el expediente que en el año 2014la matrícula del avión fue cambiada a N522HS.
47-¿POR QUÉ EL MINISTERIO PÚBLICO VINCULA ESTE AVIÓN CON EL SENADOR BAUTISTA?
Tratando de ocultar su verdadero propietario, dicha aeronave se mantiene registrada a nombre de la empresa SecureAirport Inc., pero en las indagatorias realizadas por el Ministerio Público se pudo determinar que el Ing. Carlos Manuel Ozoria Martínez, amigo íntimo del señor Bautista, alega haber adquirido los “derechos de propiedad” de la misma.
Más aun, uno de los pilotos de dicha aeronave, declaró que después de un tiempo al servicio de la aeronave, le presentaron al señor Ozoria como propietario de la misma, al tiempo que señaló, como usuarios frecuentes al señor Félix Bautista y su cuñada Gricel Soler Pimentel.
48-¿Y POR QUÉ EL MINISTERIO PÚBLICO ADUCE QUE EL ING. CARLOS MANUEL OZORIA MARTÍNEZ NO TENÍA CAPACIDAD ECONÓMICA PARA ADQUIRIR UN AVIÓN DE ESA NATURALEZA?
Porque el avión fue adquirido en el año 2011 y, según Certificación de la DGII, las retenciones del Impuesto Sobre la Renta al Ing. Ozoria, en su condición de contribuyente Persona Física, apenas alcanzaron un total de RD$303,767.00 en los cinco años previos sumados (2006-2010), lo cual significa que su Renta Neta Imponible conjunta durante esos cinco años sería un monto inferior a los RD$2.0 millones, suma que resultaría a todas luces insuficiente hasta para el pago de un inicial mínimo en la compra de un avión de este tipo.
49-¿POR QUÉ FUE CAMBIADO EL NÚMERO DE MATRÍCULA DE LA AERONAVE?
De acuerdo al Ministerio Público, se pudo constatar que el Senador Félix Bautista, en un intento de evadir posibles consecuencias del proceso de lavado de activos y su posible decomiso, procedió a su distracción y ocultamiento, trasladando el avión a los Estados Unidos de América y simulando un traspaso de propiedad a través de un cambio de matrícula.
50-¿CUÁL NUEVA EMPRESA ESTÁ RECLAMANDO LA PROPIEDAD DELA AERONAVE?
Para complicar más el entramado societario alrededor de esta aeronave, el día 28 de noviembre de 2014, depositada ya la solicitud de medidas cautelares hechas por el Ministerio Público contra bienes y activos identificados como propiedad, directa o indirecta, del señor Bautista, aparecieron unas declaraciones en la prensa dominicana a nombre de una sociedad llamada Sparkles Management Services, que dice formar parte del Grupo Hotelero LifestyleHolidaysVacation Club, alegando ser la dueña del avión, pues según dicha información posee el 100% de la sociedad ServiceAirport Inc.
51-¿QUÉ DICE EL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE LA ADQUISICIÓN DE LA EMPRESA HORMIGONES DEL CARIBE, S.R.L.?
Según la acusación el Senador Bautista adquirió esta empresa por un valor de treinta y un (US$31.0) millones de dólares estadounidenses, obrando también por intermedio de su íntimo amigo Carlos Manuel Ozoria Martínez. Con este propósito, el 7 de agosto de 2009, fue firmado un “Memorándum de Entendimiento” entre la empresa Sinercon, S.A. (propietaria de Hormigones del Caribe), representada por Juan Carlos Martínez y la empresa Ozoria& Asociados, representada por Carlos Ozoria Martínez. Asimismo, el 5 de febrero de 2010, la nueva empresa quedó bajo control total del Ing. Ozoria.
En adición, el 7 de diciembre de 2010, fue firmado un Acuerdo de Venta de Activos entre Sinercon, S.A. y Ozoria& Asociados, mediante el cual ésta última adquiría diversas maquinarias y equipos ligados a la producción, negociación y transportación de hormigones, por un valor de US$2.1 millones. Es decir que la operación de compra de Hormigones del Caribe y sus equipos conexos, envolvió un monto total de TREINTA Y TRES MILLONES CIEN MIL dólares (US$33.1) estadounidenses.
52-¿HUBO ALGUNA ACCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE ESTE CASO ANTES DEL SOMETIMIENTO ANTE LA SCJ?
Sí, previo al sometimiento el Ministerio Público había solicitado a los Registradores de Títulos del Distrito Nacional y de Santiago que se inscribieran “notas de advertencias” sobre inmuebles propiedad de Inmobiliaria Rofi.
53-¿QUÉ SON ESTAS “NOTAS DE ADVERTENCIAS” SOLICITADAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO?
En términos jurídicos dichas notas constituyen una medida de publicidad para poner en conocimiento de todo tercero interesado, que existe un proceso penal investigativo, en el cual se cuestiona la legitimidad de los bienes inmuebles adquiridos por las personas investigadas.
54-¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DE LAS “NOTAS DE ADVERTENCIAS”?
Con dicha advertencia el Ministerio Público trata de evitar que la propiedad de los inmuebles sea transferiday que los nuevos adquirientes puedan alegar buena fe, cuando lo cierto es que se presume que fueron adquiridos con el producto de acciones ilícitas en perjuicio del patrimonio público y violando la ley de lavados de activos.
